标题:
金刚玻璃：第五届董事会第二十七次会议决议公告(2017
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作者:
成邦邦
时间:
2017-7-28 16:18
标题:
金刚玻璃：第五届董事会第二十七次会议决议公告(2017
金刚玻璃
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：第五届董事会第二十七次会议决议公告(2017
金刚玻璃：第五届董事会第二十七次会议决议公告
<p>日期：2017-07-25附件下载</p>
<p>证券代码：300093证券简称
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：金刚玻璃公告编号
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：2017-032<br><br><br>广东金刚玻璃科技股份有限公司<br>第五届董事会第二十七次会议决议公告<br><br>本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整
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，没有虚假<br>记载、误导性陈述或重大遗漏。<br><br><br>广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十<br>七次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召<br>开，会议通知以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7名
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，实际<br>出席7名（其中独立董事3名）
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。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证<br>券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公<br>司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文<br>卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：<br><br>一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；<br><br>为满足控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州金<br>刚”）的生产经营需要，公司同意为苏州金刚向上海浦东发展银行股份有限公司<br>吴江支行（以下简称“浦发银行”）申请的综合授信业务提供连带责任保证担保，<br>期限为2年
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。并由苏州金刚与浦发银行签署综合授信业务的相关法律文件，具体<br>情况如下：<br><br><br>被担保方与公司关系债权人担保金额担保期限<br><br>苏州金刚防火钢型上海浦东发展银行股不超过人民币<br>控股子公司2年<br>材系统有限公司份有限公司吴江支行3,000万元<br><br><br>公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊<br>登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告
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。<br><br>表决结果
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：赞成7票，反对0票，弃权0票
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。<br> 二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；<br><br>根据责任与激励相适应的原则，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，董事<br>会同意将公司代理总经理林文卿女士的薪酬调整为36万元/年（含税）。<br><br>公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊<br>登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。<br><br>表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。<br><br><br><br>特此公告。<br><br><br><br><br>广东金刚玻璃科技股份有限公司<br>董事会<br>二〇一七年七月二十五日<br> </p>
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